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603196日播时尚2018年年度股东大会决议公告

603196日播时尚2018年年度股东大会决议公告

日播时尚集团股份有限公司2018年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:本次会议是否有否决议案:无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间:2019年5月29日(二)股东大会召开的地点:上海市松江区茸阳路98号1号楼2楼大会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:1、出席会议的股东和代理人人数62、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)160,072,7003、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 会议由董事长王卫东先生主持。

1、公司在任董事7人,出席3人,何定佳先生、吕超先生、王军先生、闫同柱先生由于出差无法出席会议;2、公司在任监事3人,出席3人;3、公司董事会秘书靳耀鹏出席了本次股东大会;部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称:关于2018年度董事会工作报告的议案审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例票数比例(%)(%)A股160,070,,、议案名称:关于2018年度监事会工作报告的议案审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例票数比例(%)(%)A股160,070,,、议案名称:关于2018年度财务决算的议案审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例票数比例(%)(%)A股160,070,,、议案名称:关于2019年度财务预算的议案审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例票数比例(%)(%)A股160,070,,、议案名称:关于2018年度利润分配的议案审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例票数比例(%)(%)A股160,070,,、议案名称:关于聘任2019年度内部控制与审计机构的议案审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例票数比例(%)(%)A股160,070,,、议案名称:关于《2018年度报告》及其摘要的议案审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例票数比例(%)(%)A股160,070,,、议案名称:关于《2018年度独立董事述职报告》的议案审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例票数比例(%)(%)A股160,070,,、议案名称:关于外部董事、监事津贴发放方案的议案审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例票数比例(%)(%)A股160,070,,、议案名称:关于计提资产减值准备的议案审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例票数比例(%)(%)A股160,070,,、议案名称:关于部分募投项目延期的议案审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例票数比例(%)(%)A股160,070,,、关于选举第三届董事会董事的议案议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决权的比例(%)王卫东160,070,是林亮160,070,是何定佳160,070,是于川160,070,是13、关于选举第三届董事会独立董事的议案议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决权的比例(%)郭永清160,070,是陈虎160,070,是吴声160,070,是14、关于选举第三届监事会监事的议案议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决权的比例(%)孙进160,070,是黄建勋160,070,是(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)持股5%以上普通股股东158,670,持股1%-5%普通股股东持股1%以下1,400,,其中:市值50万以下普通股股东,市值50万以上普通股股东1,400,(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)5关于2018年度,利润分配的议案6关于聘任,年度内部控制与审计机构的议案11关于部分募投,项目延期的议案(五)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会议案5、议案6、议案11已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所律师:张征轶、黄新淏2、律师见证结论意见:本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定;出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效;本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件目录1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;3、本所要求的其他文件。 日播时尚集团股份有限公司2019年5月30日。

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